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诈骗团伙骗走温州市两女士近800万元

温州财经网   2015-04-30 10:17
稿源:温州网—温州日报  编辑:陈肖捷
关键词:诈骗
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  肯尼亚在哪?也许很多人都没有具体概念。

  但温州的胡女士,却被一群窝藏在肯尼亚的中国籍嫌疑人,电话诈骗了665.2万元。这些钱被汇入1000多张银行卡,在台湾被取走。除了胡女士,还有温州人金女士、重庆人徐先生各被骗走111.41万元和90.93万元。

  昨天上午,龙湾法院开庭审理这起特大跨国(境)电信诈骗案。法庭上的两名被告人,是一对堂姐弟,也是这个电信诈骗团伙中的一线话务员。去年3月底至7月初,他们进入诈骗团伙3个月时间成功诈骗了两起案件,分别获利7万元和5.5万元。

  晚报记者 张银燕 通讯员 龙轩 邵奇 摄影 王勤铜

  

姐姐叫上正在读大学的堂弟去非洲肯尼亚当“话务员”

  两个被告人是四川广汉人,姐姐叫黄虹(化名),33岁;堂弟叫黄海(化名),22岁。

  黄虹离异,有个十多岁女儿,此前,她在泰国的酒吧打工。

  去年3月份,黄虹认识了一个朋友,对方告诉她,去非洲肯尼亚当“话务员”蛮赚钱的,每个月底薪5000元,做得好还有5%提成。

  “我当时也没问去肯尼亚具体做些什么,就想着过去了再说。”法庭上,黄虹轻声说,她去肯尼亚的时候,叫上了正在读大学的堂弟黄海。

  实际上,黄虹和黄海进入的,是一个以台湾人“小林哥”(身份不明)为首的诈骗团伙。

  这个诈骗团伙,分工明确,设有话务组、取款转账组、招募组、网络组等组织机构。其中,话务组共有30多人,他们蹲守在肯尼亚的一栋别墅内,专门负责往国内拨打诈骗电话实施诈骗。

  话务组内,又分为一线话务员、二线话务员和三线话务员。

  黄虹和黄海充当的,便是一线话务员的工作。

  

三个月打了3万个诈骗电话我市一公司财务被骗百余万

  进入这个诈骗团伙后,黄虹和黄海开始了“军事化”的诈骗工作。

  每天早上,他们8点钟就要起床,“领导”会给他们每人分发六七张清单和一份“通稿”。“每个单子上有30来个号码,我们要在一天内逐个打完,并按照通稿上的内容去念。”黄虹说,如果打不完,他们就会挨骂。

  在完成一天的工作后,他们不可以外出,晚上11点必须睡觉。“我们的钱、电话和护照都被没收了。”黄虹说。

  “被强迫工作的我们,不打电话都不行。”黄海在法庭上说,去年3月底至去年7月初,差不多三个月的时间,他和黄虹每天打180个电话,三个月里两人一共往国内打了3万个左右的诈骗电话。

  “打了这么多诈骗电话,成功了几起?”公诉人问。

  黄海说,他成功诈骗了一起,骗走温州一名30多岁的公司财务111.41万元。黄虹也成功诈骗了一起,骗走重庆一男子90.93万元。诈骗成功后,他们可以收到5%的提成,算上工资,在肯尼亚的三个月,黄虹获利7万元,黄海因开支较大被诈骗团伙的后勤组扣除其他费用后,获利为5.5万元。

  

诈骗团伙作案分“三步”将钱财汇入1000多张银行卡

  黄虹和黄海所在的诈骗团伙到底是如何电话诈骗的?

  法庭上,公诉人以重庆徐先生上当的经历进行举例。公诉人说,诈骗徐先生的钱,主要分三步走。

  第一步,1号骗子的“被通缉”提醒

  去年5月15日,徐先生接到了一个电话。电话中的女子自称是重庆市公安局民警(黄虹冒充的)。“民警”告诉徐先生,他的银行卡账户被河北省唐山市一男子利用,将他卷入了一起行贿洗钱案件,涉案金额高达五六亿元,而徐

  先生已被通缉。

  徐先生一听慌了,忙说自己的卡都在身边,并问“民警”该怎么办。

  第二步,2号骗子的“高度保密”提示

  见徐先生进入圈套,黄虹给了他另一个号码,称是河北省唐山市公安局的号码,让他打过去问问就知道。

  徐先生立即拨打了“唐山市公安局”的电话。此时,二线话务员的骗子出场称,此案是机密案件,让徐先生高度保密,不能向任何人泄露。徐先生半信半疑中时,二号骗子给了徐先生“最高人民检察院检察官”的电话号码。

  第三步,3号骗子的“通缉令”证明

  “最高人民检察院检察官”,正是三号话务员。他让徐先生上网,登录“最高人民检察院网站”,输入身份证号查看通缉令。

  这是关键的一步。徐先生完全没想到,对方发来的这个网址并非官网,而是骗子建的诈骗网站。到这里,骗子已经唬住了徐先生。根据3号骗子的指示,徐先生在网站上输了他银行卡号的密码,并输入骗子提供的一串数字。他不知道的是,在他与3号骗子通话期间,诈骗团伙正在通过网络技术手段转移他银行账户内的资金。

  待他与3号骗子的通话结束后,他才发现自己卡内90.93万元全都没了。

  公诉人说,骗子所说的“警察、检察官”其实都是老套路,但徐先生还是上当受骗了。除此之外,温州的两名女受害者胡女士和金女士,分别被骗走665.2万元和111.41万元。金女士被骗走的111.41万元,参与的一号骗子正是黄海。

  骗子们骗取钱财后,经多级转账,将钱汇入1000多张银行卡。最后,这些钱在台湾通过ATM取款机取走。

  

公安部督办此案我市警方先后抓获9个嫌犯

  案件发生后,胡女士和金女士向龙湾警方报案。此案引起公安部高度重视,并指定温州市公安局查办。

  警方及时成立专案组,经侦查发现,诈骗胡女士和金女士的团伙,是远在非洲的肯尼亚。

  经过2个月侦查研判,专案组逐步掌握这个团伙的组织结构等情况。

  去年9月,黄虹和黄海在四川省广汉市被警方抓获。据交代,他们此次回广汉市,是为了办相关手续,如果没有被抓,他们将前往埃及继续进行电信诈骗。

  黄虹和黄海落网后,我市公安部门又陆续抓获另外7名大陆籍嫌疑人。

  昨天,龙湾法院当庭以诈骗罪当庭判处黄虹有期徒刑8年,并处罚金3.2万元;判处黄海有期徒刑7年半,并处罚金3万元。

 
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