FX168讯据熟悉情况的消息人士周二(8月4日)透露，美国司法部(U.S. Department of Justice)正在就德国最大银行——德意志银行(Deutsche Bank AG)代表俄罗斯客户进行的数十亿美元交易展开调查。
该消息人士表示，因这些交易涉及到美元的使用，美国司法部官员要求德银提供相关交易的信息。
德意志银行拒绝就上述消息发表评论。
德银曾在第二季度财务报告中表示，正在调查该行客户在伦敦和莫斯科相互抵消的股本交易，并称这些交易的规模“相当大”。
此份财季报告还表示，德银已将相关调查知会德国、俄罗斯、英国以及美国的金融监管及执法部门，并已针对6月初曝出的这起案件中某一些人采取纪律措施。
彭博周一也引述知情人士报导称，美国司法部正在调查所谓的“镜像交易”，即德意志银行的俄罗斯客户以卢布买入股票，然后通过在伦敦市场的同步交易，以美元买入同样的股票，这样便在未通知监管当局的情况下将资金转移出俄罗斯。
最新的调查令这家官司缠身的德国最大银行处境更加不利，此前该行已经面临多项调查、高管辞职，而一份泄露的机密文件又揭示，德国监管机构指该行高层知晓交易员操纵市场的行为。
6月7日，德银宣布联席首席执行官(CEO)Juergen Fitschen和Anshu Jain辞职。该行在当时的公告中称，此举体现了他们将“银行的利益置于自身利益之上”。公告未解释他们辞职的原因。
加上这起调查，德银面临的美国尚未和解的刑事调查数量达到至少三宗，另外两宗涉及该行是否操纵基准汇率及违反美国制裁法律。美国司法部还在调查德意志银行的按揭贷款支持及资产支持证券交易。
今年4月，德意志银行曾和美国及英国当局就操纵伦敦银行间拆借利率(LIBOR)及类似基准利率达成创纪录的25亿美元和解。该行英国一个事业同意就一起电信欺诈指控认罪。
俄罗斯交易迅速成为德银的新麻烦。据一位知情消息人士透露，上个月纽约州金融局(New York State Department of Financial Services,DFS)要求德银提供其部分俄罗斯客户涉嫌洗钱交易的详细信息，这些交易的总规模可能超过60亿美元。
