瑞安农行成功堵截一起冒名开卡风险事件 |
| 温州财经网
2015-08-21 14:04
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| 稿源:温州网 编辑:李荣 |
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关键词:农行
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近日,瑞安农行飞云支行成功堵截一起假冒他人开卡及办理网上银行事件,并通过内部信息传递实现有效联防。
当天上午,一名年轻女子手持一张名为“陈婵”的身份证来到飞云支行要求办理开卡及网上银行业务。由于柜面业务繁忙,大堂经理便将其引导到发卡机上办理。在仔细核对身份信息时,发现身份证上的照片和客户本人存在一些差别,虽然办理身份证的时间过去好几年,但眼神、脸部轮廓、眉目并不太一样。于是大堂经理进一步向客户询问年龄、出生年月等问题,借机观察客户神情变化。客户神色不安,反复强调自己就是本人,还说自己做了手术,所以有变化。在大堂经理的反复追问下,并告知冒名开卡是犯罪后,该名女子终于承认不是本人,是代姐姐过来办卡,随后匆匆离去。
为加强防范,大堂经理立刻将情况发送到网点微信群里通报情况,让柜员提高警惕。没想到,该名女子随后来到附近一惠农服务点再次试图冒名开卡,再次被该行工作人员识破。
今年以来,瑞安农行扎实推进“清雷防险”活动,持续强化业务风险防范和化解工作,要求柜员养成“一看、二核、三问、四询、五查”的开户操作习惯,严密把控开户环节的身份和业务真实性审核。(郑晓蒙 胡月如)
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