“钞级骗局”！鹿城警方侦破一起特大诈骗案

　　温州网讯 市民出售虚拟币，结果收到近500万元假币。日前，鹿城警方侦破一起使用大量假币的特大诈骗案，查获面值600万元假币以及人民币现金400余万元。

　　　　一场交易竟换来近500万元假币

　　来先生是鹿城人，从几年前开始投资虚拟币，手头积累了不少虚拟币。今年7月，来自台州的虚拟币中介王某联系上来先生，称想要收购来先生手上的虚拟币。王某给出了非常优厚的价格，还表示只要虚拟币充足，他可以大量购买。来先生和王某之前有过多次合作，交易金额都在百万元以上。鉴于此前的几次合作都很顺利，来先生便联系两个好友，3人凑足价值500万元的虚拟币。

　　经过协商，双方在市区杨府山公园一处停车场现场交易。到了交易地点后，来先生没有见到买家，只有王某和他的两个朋友。王某带来了现金，出于信任，来先生和他的好友没有产生怀疑，分别和王某进行交易。在现场清点现金后，来先生等人将虚拟币转至王某提供的账户。交易完成双方各自离开现场。正当来先生准备到银行存钱时，接到了另外两个朋友电话，告知刚收到的钱全是假币。

　　警方组建打击突击队，连夜赴台州抓捕

　　来先生拿出用纸条捆成一扎扎的纸币，仔细检查后才发现，每一扎纸币都仅有首尾几张是真币。中间夹带的全部是做工粗劣的假币，手感与真币完全不同，上面甚至还印着“中国魔法银行”等字样。

　　来先生和朋友带着500万元假币立即向鹿城区公安分局黎明派出所报警。民警接警后经检查发现，这“500万元”里仅有10多万元真钞，其余均为假币。警方推断，这个犯罪团伙利用来先生等人的防备心不强，使用假币骗取巨额虚拟币。

　　考虑到被骗财物的特殊性，为防止犯罪嫌疑人将虚拟币转移或是直接变卖，鹿城警方根据夏季行动统一部署，立即成立一支打击突击队，开展前期侦查研判工作。经过一夜奋战，警方迅速锁定犯罪嫌疑人的身份，发现这个团伙在作案后驱车逃离温州前往温岭。次日凌晨，警方出发前往温岭执行抓捕任务。

　　犯罪嫌疑人落网 后备箱里查获400多万元现金

　　民警抓获3名犯罪嫌疑人后，经对嫌疑车辆搜查发现后备箱里居然是满满的现金。经初步清点，现金共有400余万元。经审讯，警方发现这个团伙成员十分狡猾，就算面对车内的大量现金，仍然辩解自己不知情，甚至否认知晓车上有大量现金。

　　民警意识到必须要找到关键证据才能查清案情。经过排查，民警发现一胡姓男子和他们接触密切。民警迅速对胡某开展调查，得知胡某是一名虚拟币玩家，警方在现场查获的400余万元现金正是胡某向王某一伙购买虚拟币支付的货款。

　　至此案情水落石出，该团伙是虚拟币交易中介，他们每交易价值100万元的虚拟币仅能够赚取2000元的佣金。可平日里所见却都是大量现金交易，面对巨大诱惑，他们决定铤而走险。此次交易前，犯罪嫌疑人王某在网上以8万元的价格购买近600万元的假币。随后联系好虚拟币买家胡某，称自己手上有一批低价虚拟币可以出手，要求胡某准备好现金。随后王某联系来先生，告知可以按照优厚价格购买大量虚拟币。正是基于此前多次交易建立的信任，才让王某等人有了可乘之机。不仅成功使用假币骗取来先生及其朋友手中的虚拟币，还很快将虚拟币出售给胡某，获利400余万元。所幸鹿城警方迅速破案，追回虚拟币及赃款。

　　经中国人民银行鉴定，确定犯罪嫌疑人使用的印有“中国魔法银行”字样的货币样纸张为假币。目前，3名犯罪嫌疑人均因涉嫌诈骗罪、使用假币罪被依法采取刑事强制措施。

　　据介绍，自全国公安机关夏季治安打击整治行动开展以来，鹿城警方持续加大对重点违法犯罪行为的打击力度，共打击违法犯罪嫌疑人约650人，挽回经济损失5000万余元。

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　　　　常见假币使用套路

　　1.“调包”使用

　　不法分子在购买某些商品时，让人看的先是真币，接着以不买等理由，将真币要回，后来又要买，将假币递给售货员；有的时候，还会有旁人前来买东西或催促，以转移售货员的视线或遮挡视线，乘机调包。

　　2.“混淆”使用

　　这种情况比较多见，即在借（还）款或者购买货物时，在众多钱物中，混入少量假币，特别是在数额巨大时，这种情况更容易出现。没拆封条的整沓人民币，接受时也要拆掉封条细看一下，避免不法人员从中混放假币。

　　3.“昏暗”使用

　　一些公众场所的光线昏暗等问题，或者晚上，也可能成为不法人员使用假币的首选场所和首选时间。光线昏暗时，丧失了辨认的条件，是不是假币，加之假币的仿真度较高，有时候很难被识别。

　　4.“找弱”使用

　　不法分子在使用假币时，有时还会特别寻找机会，如专门寻找一些辨别能力差的弱势对象（如小孩、妇女、老人）。此种情形使用假币，多出现在一些农贸市场，一些老人在卖家中土产品时，稍有不慎，就会收到假币。

　　发现假币怎么处置

　　《中华人民共和国人民币管理条例》第四章第三十一条明确规定，禁止走私、运输、持有、使用伪造、变造的人民币。无论单位还是个人，发现他人持有少量假币，应劝其向中国人民银行或办理人民币存取款业务的金融机构上交。如果发现他人持有较多假币或有制贩假币嫌疑的，应当立即向公安机关报告。要积极协助公安机关扣留假人民币，提供持币人的有关情况。

　　使用假币怎么处罚

　　《中华人民共和国中国人民银行法》第四十三条购买伪造、变造的人民币或者明知是伪造、变造的人民币而持有、使用，构成犯罪的，依法追究刑事责任；尚不构成犯罪的，由公安机关处十五日以下拘留、一万元以下罚款。

　　《中华人民共和国刑法》第一百七十二条【持有、使用假币罪】 明知是伪造的货币而持有、使用，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；数额巨大的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额特别巨大的，处十年以上有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。

　　来源：温州都市报

　　原标题：近日，鹿城警方侦破一起特大诈骗案，犯罪嫌疑人将印有“中国魔法银行”的假币用于虚拟币交易

　　“钞级骗局”现形记

　　记者：谢树华 通讯员 刘万挺

本文转自：温州新闻网 66wz.com