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虚构交易非法套现4800余万元 手机店老板涉嫌非法经营被起诉

温州财经网  2017-05-03 10:23
稿源:温州都市报  编辑:夏凯南
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  220多张信用卡、四台POS机、一本账本等被警方设卡查获,市区手机店老板陈某“非法套现4800余万元”的生意经因此遭到大起底。近日,陈某因涉嫌非法经营罪,被瓯海公安分局移送至瓯海区检察院审查起诉。

  今年1月24日晚,瓯海警方在梧田街道龙霞路设卡时,发现陈某的车子后备厢里有220多张信用卡、四台POS机、一本账本以及大量商户签购单等。警方在随后调查中发现,这些信用卡的持卡人有100多个,他们办理了上述220余张信用卡放在陈某处“养卡”:主要用来套现。

  随着这些信用卡的持卡人被找到,陈某的套现生意以及盈利方式被逐一揭开。

  如周某找陈某来套现,周某有7张信用卡,其中4张信用卡就放在陈某处套现。在不到一年时间里,周某累计套现近500万元。

  如张某有11张信用卡放在陈某处套现,其中包括自己4张信用卡、丈夫5张信用卡、妹妹1张信用卡等。

  警方在调查中发现,客户套现1万元要被陈某收取70元好处费。一般是一个月套现一次,一次套现一两万元不等。对关系好的朋友、同学等,陈某会打个折扣。这些客户通过在陈某处套现获得的周转资金,一般用于还贷款等。

  警方查明,从2016年9月到今年1月23日案发,陈某利用四台POS机开展虚构交易,为周某等多人信用卡套现约4800余万元并收取千分之七手续费用。

  瓯海公安分局认为,陈某利用POS机虚构交易,为他人信用套现数额在500万元以上,扰乱市场秩序,情节特别严重,其行为涉嫌非法经营罪,故将此案移送瓯海区检察院审查,依法起诉。

 
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