慧眼识诈守钱袋 中信银行温州乐清支行成功一笔拦截涉诈资金

近日，中信银行温州乐清支行柜面员工敏锐识别异常业务，果断处置，成功拦截涉诈资金5万元，守护群众财产安全，并收到乐清市公安局刑事侦查大队的表扬信。

当日，客户倪某侃前来办理银行卡限额调高及取现业务。柜员在身份识别和尽职调查过程中，发现该银行卡非本网点开户，客户居住地和工作地距网点较远，沟通中回答前后矛盾，办理间隙频繁使用微信联系他人，资金来源存在疑点。面对客户催促，柜员严格遵守反诈操作要求，暂停业务办理，立即上报会计经理。两人快速研判风险，联系属地反诈部门申请出警，对涉案银行卡实施临时止付管控。经公安核实，该账户资金确为电信诈骗受害人转入的被骗款项。

本次成功拦截，是支行常态化开展反诈培训、抓实柜面风险关口的成果。该支行将持续开展反诈案例学习、可疑场景处置演练，坚持对高风险业务多问、多看、多核实，牢牢守住风控底线。

本文转自：温州新闻网 66wz.com