工行温州永嘉支行银警联动拦截50万元黄金诈骗案

近日，工行温州永嘉支行联合县反诈中心协同办理，高效拦截一起利用贵金属业务跨省洗钱的重大诈骗案件，共同拦截邮寄黄金包裹12个，拦截涉案黄金1150克，为客户全额追回诈骗损失50万元，为打击治理电信网络诈骗违法犯罪作出积极贡献。

事发当晚，反诈中心发现一起网络诈骗案资金流入嫌疑人北京工行账户并被用于购买积存金，随即联系工行温州永嘉支行的反诈专员。该行立即启动应急机制，连夜分析积存金提现规则及风险点，并联动多地业务专家追踪资金流向。经核实，嫌疑人全某将资金购买积存金后，通过手机银行兑换12根金条（总价值50万元），并选择邮寄至山西太原。该行通过多级联动，并赶赴太原市的永嘉公安民警接收截获的金条，实现涉案资金、物流、赃物全链条封堵。

银警联动齐发力，共筑反诈防火墙。此次高效挽回大额电诈损失，离不开工商银行长期以来对反电诈工作的重视，离不开主动搜集典型案例、梳理业务流程、强化日常培训等专业素养锻炼，离不开系统内外多层级、高效率的联动应对策略。工行温州永嘉支行将继续以实际行动践行金融工作的政治性和人民性，深化警银协作机制、优化智能风控模型、健全全链条防范体系，持续筑牢资金安全屏障，守好人民群众的“钱袋子”，为构建“全民反诈、全域防诈”的金融安全生态贡献力量。（陈晓颖）

本文转自：温州新闻网 66wz.com